El proceso judicial era por lavado de activos. Ahora pasará al fuero penal económico.
La Cámara Federal porteña resolvió hoy que la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por dos sociedades off shore, conocida como “Panamá Papers“, pase del fuero federal porteño al penal económico al dejar firme por falta de apelación fiscal ante esa instancia el cierre de la investigación por el delito de lavado de activos, según una resolución de la sala II del Tribunal de Apelaciones a la que accedió Télam.
La investigación de Panamá Papers es la filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Posteriormente esta información fue compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte